Medior Analist Sancties (Bancair)

Uren

36

Startdatum

21-08-2017

Einddatum

31-12-2017 (optie op verlenging)

Eisen

1. HBO-opleiding bij voorkeur op economisch/ administratief/ juridisch gebied;

2. Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring in het verrichten van onderzoeken, bij voorkeur op het gebied van organisaties;

3. Ruime ervaring op het thema klantintegriteit met name gericht op sanctierisico’s;

4. Kennis van primaire bancaire processen, producten en systemen

5. Kennis van analysetechnieken in relatie tot het beoordelen van transacties, klantactiviteiten en signalen;

6. Kennis van de Wwft en sanctiewetgeving;

7. Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

8. Het vermogen om vanuit een solide inhoudelijke kennis van klantintegriteit, sancties, relevante wet- en regelgeving en inzicht in de ‘business’, de belangrijkste sanctierisico’s te identificeren, te beoordelen en deze beoordeling vast te leggen in de vorm van een review.

Competenties

1. Onafhankelijk en onderbouwd oordelen

2. Communicatiekracht

3. Initiëren van verbetering

4. Resultaten realiseren

5. Kwaliteitsgericht

6. Probleemanalyse

De functie
Als Analist Sancties ben je verantwoordelijk voor het verrichten van (meer complexe) onderzoeken. Daarnaast stel je reviews op in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) en in het bijzonder op het terrein van sanctiewet- en regelgeving (Sanctiewet 1977). Je richt je hierbij met name op mogelijke sanctierisico’s in de handelsactiviteiten van de klant.

Onze afdeling
De afdeling zorgt er voor dat externe en interne normen/regels op het gebied van integriteit (in de meest ruime zin) worden geborgd in de bedrijfsstructuur en -processen van deklant. Ook wordt toegezien op de naleving van deze regelgeving.

De afdeling draagt daaraan bij door het beheersbaar maken en voorkomen van situaties/incidenten -zoals overtreding van de wet en calamiteiten- die een acute inbreuk betekenen op de integriteit van de klant Het Service Centrum CDD heeft 5 teams voor de aandachtsgebieden Customer Due Diligence, Complexe Klantgroepen, Anti Money Laundering, Fraud & Corporate Security, Sanctions en Discovery & Intervention.

Sanctions bestaat uit meerdere teams: Signals, Alerts en Periodieke review, die nauw met elkaar samenwerken.
Bij het Periodiek Reviewteam ondersteun je de lokale bank door het uitvoeren van onderzoek op het gebied van de sanctiewetgeving en het aanvullend beleid van de klant. Het gaat hier om terugkerende onderzoeken bij bestaande klanten.
Contactpersoon voor deze aanvraag is Kees van Leeuwen.