Interim CDD/AML Analyst

De CDD/AML Analyst handelt meldingen af die naar voren komen wanneer deze
mogelijk verband houden met witwassen of terrorisme-financiering. Tevens kan je
ingezet worden om klanten nader te onderzoeken in het kader van PEP en
Sanctielijsten. Hierbij beoordeel je eventueel aanwezig risico van klanten.
Hierbij gebruik je interne systemen van onze opdrachtgever alsmede open bronnen
waaruit data kan worden verzameld. Je komt tot een conclusie, legt deze vast en
overlegt over te nemen vervolgstappen.

Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau, scherpte en je bent analytisch
sterk. Je kunt hoofd van bijzaken scheiden, feitelijk conclusies onderbouwen en
jouw case toelichten en onderbouwen aan de betrokken stakeholders.

Deze opdracht kan als freelancer of middels een payroll constructie ingevuld worden.